ED arrête les frères Kapil et Dheeraj dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent de Yes Bank
La Direction de l'application a arrêté jeudi les promoteurs de la DHFL Kapil et Dheeraj Wadhawan dans le cadre de l'enquête de blanchiment d'argent contre la cofondatrice de Yes Bank, Rana Kapoor et d'autres. Comme ils l'ont dit, les frères ont été placés sous garde à l'urgence pendant 10 jours par un tribunal spécial de Mumbai. Les Wadhawans sont maintenant en prison après avoir été arrêtés par le Bureau central d'enquête (c'est-à-dire le CBI), qui enquête également sur le même cas.
Les frères Wadhawan également interrogés par l'ED dans le cadre d'une enquête de blanchiment d'argent liée au gangster Iqbal Mirchi, ont été convoqués à plusieurs reprises par l'agence dans l'affaire Yes Bank, mais ils avaient cité les restrictions de voyage en cours du virus Corona pour sauter la convocation.
5 véhicules des frères Wadhawan ont été saisis par l'ED en avril après qu'eux-mêmes et les membres de leur famille aient été signalés à Dheeraj comme étant allés sans autorisation à Mahabaleshwar depuis le Lonavala dans le Maharashtra pendant le verrouillage et l'arrêt du coronavirus à l'échelle nationale.
Pas moins de 44 entreprises appartenant à 10 grands groupes d'entreprises, dont Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings et Bharat Infra, auraient été responsables des créances douteuses de Rs 34 000 crore de Yes Bank.
L'ED a accusé Kapoor, sa famille et d'autres personnes d'avoir blanchi des produits de la criminalité d'une valeur d'environ 4300 crore Rs en recevant les pots-de-vin présumés au lieu de consentir de gros prêts par l'intermédiaire de leur banque, qui auraient ensuite transformé des actifs non performants.
