Nirav Modi : Les dangers d'être impliqué pour cambriolage et, en tout état de cause, d'être abattu font partie des allégations présentées à la caméra dans une vidéo enregistrée par de supposés «chefs de faux» liés à des organisations liées à Nirav Modi, qui a été réunie par la CBI au tribunal britannique entendre l'ensemble des preuves de retrait contre le vendeur de pierres précieuses accusé de fausses déclarations et d'évasion fiscale illégale. Un rassemblement de six hommes indiens peut être entendu dans la vidéo diffusée au Westminster Magistrates ”Court à Londres lors des préliminaires de cette semaine, chacun d'entre eux accusant d'avoir été chassé de Dubaï et de se rendre au Caire, en Égypte, où leurs cartes d'identité internationales ont été saisis et auraient été obligés de signer des rapports douteux sans le vouloir par le frère de Nirav Modi, Nehal Modi. »Raconte l'un des hommes de la chronique de juin 2018.« Nirav Modi m'a appelé et m'a révélé qu'il m'embrouillerait pour cambriolage. Il a utilisé les exclamations les plus terribles… il m'a révélé qu'il me ferait exécuter… il a accompli beaucoup pour nous », dit-il en hindi. Les autres témoins du Bureau central d'enquête (CBI) incorporent Rushabh Jethwa, qui dit qu'il est le propriétaire homonyme d'Empire Gems FZE à Sharjah; Sonu Mehta, le chef éponyme d'Auragem Company Limited, Hong Kong; Shreedhar Mayekar, le propriétaire homonyme de Unique Diamond and Jewelry, Azman; et Nileshkumar Balwantrai Mistry, propriétaire homonyme de Hamilton Precious Traders Limited à Dubaï. Parlant dans un mélange d'hindi et de gujarati, on les entend dire qu'ils font le compte car ils craignent pour leur sécurité et ont simplement besoin de retourner en Inde mais sont retenus contre leur volonté. »Nous avons marqué le rapport depuis qu'ils ont gagné. t offrir nos papiers de voyage jusqu'à ce que nous le suggérions », déclare M. Jethwa. Ces observateurs s'identifient à la révélation de la Direction de l'application de la loi (ED) selon laquelle de faux chefs / propriétaires / superviseurs ont été délégués dans diverses organisations étrangères à Hong Kong et à Dubaï, mais les organisations sont restées sous le contrôle immédiat de Nirav Modi. ancien revendeur de pierres précieuses basé sur ses organisations Diamonds R Us, Solar Exports et Stellar Diamonds utilisant un bureau de crédit proposé par la Punjab National Bank (PNB), connu sous le nom de «lettres d'engagement» (LoUs). Selon le cas du gouvernement indien, divers membres du personnel de la PNB ont conclu avec Nirav Modi pour garantir que les LoU étaient accordées à ces organisations sans garantir qu'elles dépendaient de la vérification de crédit nécessaire, sans enregistrer l'émission des LoU et sans facturer la commission nécessaire sur les échanges. . Cela a entraîné une extorsion s'élevant à près de 2 milliards de dollars.Les affaires de Nirav Modi se sont rendues au Royaume-Uni avant une première vente d'actions (IPO) arrangée, mais une notice rouge d'Interpol a été donnée à son encontre avant qu'il ne soit suivi par un riche. Condo loué au Centre Point dans le centre de Londres il y a un an. Une demande de renvoi du gouvernement indien a été confirmée par le ministère de l'Intérieur britannique en février il y a un an avant sa capture par Scotland Yard le 19 mars 2019. L'orfèvre reste dans un établissement correctionnel de la prison de Wandsworth dans le sud-ouest de Londres à partir de ce moment. , en négligeant d’obtenir une caution malgré les efforts renouvelés. Une demande d'éloignement ultérieure, identifiant «faire disparaître la preuve» et menacer les observateurs ou «terroriser le criminel pour provoquer la disparition», a également été confirmée il n'y a pas longtemps. Alors que la conférence pour mettre en place un ensemble de preuves à première vue contre Nirav Modi se poursuit à Londres cette semaine, les préliminaires de retrait se clôtureront juste en septembre une fois que le deuxième élément de l'ensemble des preuves et les arguments de la résistance contre les conditions de prison à Arthur Road La prison de Mumbai est entendue. Le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni, introduisant les allégations devant les tribunaux dans l'intérêt des spécialistes indiens, a tenté de donner un exemple de conduite sans scrupules à l'égard de Nirav Modi lorsqu'il a obtenu les LoU et de plus dans leur dispersion sur un complexe. domaine global. Le groupe de garde de Nirav Modi a garanti l’absence de preuves pour démontrer le caractère trompeur et a en outre examiné la tolérabilité d’une partie de la preuve. Une décision lors de l'audience d'éloignement visant à déterminer si Nirav Modi a une affaire à répondre devant les tribunaux indiens et qu'il n'y a pas de limites des droits de l'homme pour son renvoi en Inde est normale simplement après la deuxième audience sur la situation en septembre. Télécharger le rapport Lire également: - sensex augmenter 200 points, IRCTC strike 5% circuit supérieur, RIL jusqu'à 2%
Parlant dans un mélange d'hindi et de gujarati, on les entend dire qu'ils font le compte car ils craignent pour leur sécurité et ont simplement besoin de retourner en Inde mais sont retenus contre leur volonté. »Nous avons marqué le rapport depuis qu'ils ont gagné. t offrir nos papiers de voyage jusqu'à ce que nous le suggérions », déclare M. Jethwa. Ces observateurs s'identifient à la révélation de la Direction de l'application de la loi (ED) selon laquelle de faux chefs / propriétaires / superviseurs ont été délégués dans diverses organisations étrangères à Hong Kong et à Dubaï, mais les organisations sont restées sous le contrôle immédiat de Nirav Modi. ancien revendeur de pierres précieuses basé sur ses organisations Diamonds R Us, Solar Exports et Stellar Diamonds utilisant un bureau de crédit proposé par la Punjab National Bank (PNB), connu sous le nom de «lettres d'engagement» (LoUs). Selon le cas du gouvernement indien, divers membres du personnel de la PNB ont conclu avec Nirav Modi pour garantir que les LoU étaient accordées à ces organisations sans garantir qu'elles dépendaient de la vérification de crédit nécessaire, sans enregistrer l'émission des LoU et sans facturer la commission nécessaire sur les échanges. . Cela a entraîné une extorsion s'élevant à près de 2 milliards de dollars.Les affaires de Nirav Modi se sont rendues au Royaume-Uni avant une première vente d'actions (IPO) arrangée, mais une notice rouge d'Interpol a été donnée à son encontre avant qu'il ne soit suivi par un riche. Condo loué au Centre Point dans le centre de Londres il y a un an. Une demande de renvoi du gouvernement indien a été confirmée par le ministère de l'Intérieur britannique en février il y a un an avant sa capture par Scotland Yard le 19 mars 2019. L'orfèvre reste dans un établissement correctionnel de la prison de Wandsworth dans le sud-ouest de Londres à partir de ce moment. , en négligeant d’obtenir une caution malgré les efforts renouvelés. Une demande d'éloignement ultérieure, identifiant «faire disparaître la preuve» et menacer les observateurs ou «terroriser le criminel pour provoquer la disparition», a également été confirmée il n'y a pas longtemps. Alors que la conférence pour mettre en place un ensemble de preuves à première vue contre Nirav Modi se poursuit à Londres cette semaine, les préliminaires de retrait se clôtureront juste en septembre une fois que le deuxième élément de l'ensemble des preuves et les arguments de la résistance contre les conditions de prison à Arthur Road La prison de Mumbai est entendue. Le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni, introduisant les allégations devant les tribunaux dans l'intérêt des spécialistes indiens, a tenté de donner un exemple de conduite sans scrupules à l'égard de Nirav Modi lorsqu'il a obtenu les LoU et de plus dans leur dispersion sur un complexe. domaine global. Le groupe de garde de Nirav Modi a garanti l’absence de preuves pour démontrer le caractère trompeur et a en outre examiné la tolérabilité d’une partie de la preuve. Une décision lors de l'audience d'éloignement visant à déterminer si Nirav Modi a une affaire à répondre devant les tribunaux indiens et qu'il n'y a pas de limites des droits de l'homme pour son renvoi en Inde est normale simplement après la deuxième audience sur la situation en septembre. Télécharger le rapport Lire également: - sensex augmenter 200 points, IRCTC strike 5% circuit supérieur, RIL jusqu'à 2%
