ED dépose une feuille de changement dans le cadre de Yes Bank Scam contre la fondatrice de la banque, Rana Kapoor
La Direction de l'application de la loi (DE) a enregistré un acte d'accusation concernant l'astuce de YES Bank contre l'ancien directeur des opérations de la banque et superviseur de la direction Rana Kapoor, son autre significatif et ses petites filles sous l'œil vigilant d'un tribunal PMLA unique à Mumbai mercredi.
Des sources de l'ED ont déclaré que l'acte d'accusation était enregistré contre Rana Kapoor, son autre significatif Bindu, les petites filles Rakhee Kapoor, Roshni et Radha et des éléments supposément liés à eux Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private contraints et Yes Capital India Private Limited.
Le bureau a fixé la somme à environ Rs 5 050 crore avec 168 soldes financiers sous enquête de l'organisation focale.
L'ED a temporairement connecté 59 œuvres d'art, dont un tableau de MF Husain de Rajiv Gandhi, saisi lors des grèves.
L'examinateur ouvert peu commun Sunil Gonsalves s'est présenté sous le regard constant du tribunal extraordinaire et a cherché l'autorisation de documenter l'acte d'accusation.
La direction de Rana, Subash Jadhav, a mentionné qu’un duplicata devrait être fourni à la personne dénoncée aujourd’hui.
De cette manière, le tribunal a guidé l'organisation pour donner le duplicata à Rana.
La feuille d'accusation transmet les proclamations des principaux responsables de l'administration de Yes Bank sur les anomalies supposées. L'organisation avait commencé un examen dépendant du cas du Bureau central d'enquête (CBI) pour un prétendu échange de canular avec Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
Le bureau a garanti que Yes Bank a acheté des débentures d'une valeur de Rs 3 700 crore de DHFL. Au lieu de cela, DHFL a autorisé un crédit de Rs 600 crore à Doit Urban Ventures Pvt Ltd, une organisation où les petites filles de Kapoor sont des cadres. Le crédit a été accordé sans assurance suffisante.
Le bureau a affirmé que pendant sa résidence, Kapoor a joué un rôle déterminant dans l'autorisation d'avances d'une valeur de 30 000 crore de Rs, dont des comptes d'une valeur de 20 000 crore de Rs se sont transformés en une ressource non performante (NPA). Kapoor, a-t-on affirmé, a reconnu des délices illicites tout en concédant des avances, et l'argent comptant était occupé par ces organisations.
Kapoor est sous surveillance pour évasion fiscale présumée aux côtés de ses proches, par le biais de quelques organisations écrans qui sont testées pour la redirection d'actifs.
Il est également mis à l'épreuve pour son travail supposé dans l'induction de ressources monstrueuses non performantes qui ont incité la Banque de réserve de l'Inde (RBI) à interdire Yes Bank.
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